虚拟货币“杀猪盘”栽了，所谓“交易平台”皆是违法
区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币成为不少投资者的热捧对象。在这波“炒币”的热潮中，一些虚拟货币交易黑平台应运而生，“割韭菜”新套路频出。日前，一个打着比特币平台交易的幌子，短短三个月就骗取近800名投资客数千万元人民币的诈骗团伙被查处。
上城区检察院对该平台销售、技术部门30余人以涉嫌诈骗罪提起公诉。销售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期。
“我在操作的时候感觉有人盯着我，一旦我买涨了，马上就跌了，如果我买跌了，马上就涨了。”家住杭州的李先生（化名）遭遇了“比特网APP”平台骗局。
2019年3月，李先生接到比特网交易所“欧阳”的来电，虽然知道这是推销电话，但想到自己手头有些闲钱，听说虚拟货币前景很不错，便和“欧阳”聊了起来。之后，“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群，群里每天热火朝天，“叮咚”声声不停，不是专业老师发送的投资分析建议，就是哪位群友盈利的截图，最令人眼红的是有位群友听了老师建议，一晚赚了上百万。于是，李先生下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了账户。
销售人员推销话术
第一天，李先生根据老师建议进行操作，一晚就赚了4万元。之后，虽然老师依旧带单，但李先生渐渐地输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。经不住微信群里此起彼伏的“捷报”诱惑，老师又拍着胸脯保证倾囊“相授”，于是，李先生抱着赌一把翻本的念头，向亲朋好友借了不少外债，甚至把房子抵押贷款，陆续又向平台充值100多万人民币，结果全部血本无归。
“自己当时像着了魔，一直被老师和平台牵着鼻子走。”醒悟过来的李先生报了警。
原来，像李先生这样被骗的客户，几乎都是因为在网上搜索比特币等关键词时点进了比特网推广界面被留下手机号，一步一步落入诈骗团伙的圈套。销售人员通过拨打客户电话，从套近乎开始，紧锣密鼓、持之以恒的鼓吹投资虚拟货币，称小白即可操作，市场行情只涨不跌，随手可以捡钱。
客户被销售人员拉入微信群，群内老师、其他客户99%是平台销售扮演的“托”。在客户最先尝到一些甜头后，指导老师就随意喊单，导致客户迅速亏损、爆仓，并且利用投资人翻本心理，引诱他们继续追加资金，结果越亏越多。
如果投资人警觉不再跟着老师操作，自行投资若盈利较大，他们就以手动平（爆）仓、“数据修复”等技术手段控制个别客户交易，人为制造亏损。如果客户提出质疑，便谎称黑客攻击等原因忽悠客户接受损失。
实际上，在客户被销售人员引诱入金后，资金就流入平台控制人的个人账户中 ，客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已。
销售人员后台控制客户交易
承办检察官介绍，这个“比特网APP”并不是一个真正的虚拟货币交易平台，而是该诈骗团伙在未获得国家主管部门批准设立相关交易平台的情况下，“自主研发”搭建的一个虚假交易平台。负责开发和搭建该平台的是该诈骗团伙中的技术人员，他们大多是大学本科学历，甚至还有国内知名高校的硕士毕业生。 这些高学历人员在明知公司没有数字货币交易资质的情况下，仍配合公司违法搭建虚拟货币交易平台，骗取被害人资金。
检察官提醒
目前，国内没有一家虚拟货币平台取得有关部门从事虚拟货币或代币发行融资的许可，任何宣称合法注册的、以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资为名的机构，在国内均系非法交易机构。 即使以境外注册名义的虚拟货币平台，也禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）的直接兑换服务，只能由投资人自行寻找币商或其他投资人进行相应兑换交易。也就是说，如果投资人向平台充值即可完成人民币和法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极大，资金极有可能进入平台实控账户而无返还可能。
“销售一单可以提成净入金的7%-12% ，低门槛、高回报的工作，吸引了一些刚走出校门甚至是高学历的年轻人加入。在防范‘杀猪盘’骗财的同时，也要警惕年轻人误入歧途。”承办检察官说，同时，年轻人要树立正确的择业观，就业前要详细了解公司背景、资质、从事业务、收入来源等情况，摒除低门槛高收入诱惑下的侥幸心理，谨防触碰法律底线，不要让自身的专业知识沦为不法行为的帮凶。
吸引84万会员的炒币神器，竟是……
5G、AI、Big Data、VR
凭借众多高科技名词的包装和噱头
他们在数月间为8.4万名会员
挖下一个网络传销陷阱
……
打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。
近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。
发财梦碎
币圈玩家损失惨重
图片来源于网络，与正文无关
毛某家住江苏省常州市，是一名炒币发烧友。2020年7月，毛某被微信好友伞某拉进了一个神秘的投资群，群里正在热火朝天地介绍着一个即将上线的名为“双子新约”的投资项目。
这款号称结合了5G、AI、Big Data、VR等技术的新项目不但听起来高大上，“钱景”也很诱人，宣称“只涨不停，永不关网”——只要以50个泰达币（一款与美元挂钩的虚拟货币，1个泰达币可兑换1美元）购买100个“双子新约”母币就能成为会员，再购买10个母币就有资格发展下线。入会会员既享有炒币升值产生的静态收益，也享有发展下线产生的动态收益，这些收益均以“双子新约”子币形式呈现。这些母币、子币不但都能持续升值，还可以在一个名为“大G交易所”的虚拟货币交易所里交易、变现。
毛某听了群里的介绍非常心动。伞某趁势告诉毛某，有内部消息保证稳赚不赔，项目一上线就通知毛某。
2020年8月，伞某果然给毛某带来了“双子新约”上线的好消息。在伞某指导下，毛某迅速下载了“双子新约”App，并注册激活了账户。当天，毛某抱着试试看的心态，用时价约2.7万元人民币的泰达币购买了6000多个“双子新约”母币正式成为会员，并推荐了部分币圈好友作为下线。接下来的两个多月里，毛某不但获得了平台承诺的不菲收益，还发现“大G交易所”里交易频繁、人气火爆，这一切都让他觉得押对了宝。
于是，他不仅又陆续追加了近70万元人民币投资，还继续介绍了8名币圈好友一起发财。谁知好景不长，毛某投进“双子新约”平台的母币、子币就无法通过“大G交易所”交易、提现了。总账算下来，毛某不但没有赚到一分钱，还亏了好几万。
和毛某有着类似遭遇的币圈玩家不在少数。很多“双子新约”会员都蒙受了不同程度的财产损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，公安机关接到群众关于“双子新约”平台涉嫌传销的报案，遂于当日立案侦查。
揭开面纱
赚钱项目背后的传销陷阱
图片来源于网络，与正文无关
随着侦查活动的持续深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
现年38岁的“老板”李某仅有高中文凭，从2013年开始便接触虚拟货币。曾设计国外某数字货币传销项目的杨某是整个团伙的“军师”，“双子新约”设计思路、母子币价格操控策略等均出自他手。
2020年4月，李某从朋友口中得知了国外某网络传销项目，并从中嗅到了商机。
2020年5月至8月上旬，李某先是联系这个项目的设计者杨某等人设计了“双子新约”项目计划书，后又拉刘某、殷某等5人“入伙”，还重金聘请张某、汪某组建两个专业技术团伙。张某以深圳某公司名义开发了“双子新约”App1.0版本，汪某带领团队成员开发了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李某等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G交易所”。
一切准备妥当，李某等人便开始了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台迅速发展会员8.4万余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元。
虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维系运转。一旦没有足够多的下线源源不断地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的“炒币神器”，实质上仍是击鼓传花的“庞氏骗局”。
引导侦查
精准打击传销犯罪
因案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速根据公安机关邀请成立办案组，提前介入、引导侦查。立案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。这些涉案人员是否全部构成犯罪？如何查明匿名会员间的上下级关系？检察官们主张根据涉案人员在“双子新约”平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者，并建议公安机关先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性调查取证。 最终，公安机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实是否明知“双子新约”是网络传销的人员不作犯罪处理，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线关系。
为确保取证工作符合指控犯罪需要，检察机关先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的建议，均获采纳。
2021年5月，该案移送审查起诉。承办检察官在形成的近14万字审查报告的基础上，重点围绕网络传销团伙组织架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，更加精准地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、嫌疑人家属共同做好释法说理工作，不但促使李某等16人全部认罪认罚，还敦促李某等13人主动退出了4.47亿元违法所得。
检察官出席法庭支持公诉
2021年6月，润州区检察院以深圳某公司和李某、杨某等16人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉，并全部提出确定刑量刑建议。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿认罪。近日，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并作出前述判决。（检察日报 卢志坚 高光治 翁志娟）
信息来源：最高人民检察院
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